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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
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En ambos se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero en la receptación se exige, además, que el receptador no haya participado en la actividad delictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.
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Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso Source de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.
Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.
En cuanto a ello, la jurisprudencia dejó claro que el autoblanqueo se comete cuando una persona lleva a cabo alguna de las conductas tipificadas en el artwork. 301 C.P., respecto de los bienes obtenidos de un delito precedente, cometido por él mismo y con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos, es decir, have a peek at this web-site se requiere la concurrencia de la finalidad de ocultamiento para que el autoblanqueo se cometa, de lo contrario, el disfrute de los bienes constituye una conducta que debe insertarse en la fase de aprovechamiento del delito anterior y que no puede ser castigada de forma autónoma.
En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión y multas significativas.
Dudaslegislativas le ha brindado la oportunidad de compaginar su vocación jurídica con la pasión por el mundo de World wide web. Redes sociales: Twitter y Linkedin.
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.